Skupina štajerskih podjetnikov je tudi prek podjetij iz davčnih oaz pred upniki umikala premoženje bioplinarn iz vzhodne Slovenije, ki jih je pred desetletjem gradila skupina Keter. Pandorini dokumenti razkrivajo povezave s podjetji iz Hrvaške, Belizeja in z Britanskih Deviških otokov.
Read MorePandorini dokumenti razkrivajo, kako je skupina štajerskih podjetnikov tudi prek podjetij iz davčnih oaz pred upniki umikala premoženje bioplinarn iz vzhodne Slovenije. Pred desetletjem jih je gradila tedaj »vodilna ponudnica bioplinarn«, skupina Keter.
Read MoreKompleks luksuznih vil na hrvaškem otoku Šipan, ki jih je zgradilo tamkajšnje podjetje Mikado, je financiralo 37,5 milijona evrov posojil, povezanih z nekdanjim ruskim ministrom Igorjem Jusufom, razkrivajo Pandorini dokumenti. Hrvaška je Mikadu zaradi naložbe v turistični objekt povrnila vsaj 3,5 milijona evrov DDV.
Read MorePandorini dokumenti razkrivajo, da je rimskokatoliški red prek slamnatega podjetja investiral v najemniška stanovanja v ZDA, kjer so najemnike med pandemijo covida-19 prisilno izseljevali.
Nekdanji završki župan Miran Vuk je v postopku osebnega stečaja, preiskujejo pa ga tudi zaradi suma različnih kaznivih dejanj. V Pandorinih dokumentih smo našli samo – njegov osebni naslov v Hrastovcu. V obrazcu za ustanovitev podjetja v davčni oazi ga je kot svoje navedla ciprska družba M.E Nominees.
Read MoreČeški premier Andrej Babiš, čigar poslovanje prek slamnatih podjetij so razkrili Pandorini dokumenti, je izgubil parlamentarne volitve.
Pandorini dokumenti razkrivajo, da je kralj Abdulah II. med letoma 2003 in 2017, ko je država prejemala denarno pomoč iz tujine, prek slamnatih podjetij kupil za 100 milijonov dolarjev nepremičnin v ZDA in Veliki Britaniji.
Read MoreNekdanji prodajalec vozil Dragan Đurić je bil leta 2014 pravnomočno obsojen zaradi davčne utaje in poslovne goljufije. Pred kaznijo je pobegnil v Bosno in Hercegovino, od koder je, kot razkrivajo Pandorini dokumenti, na skrivaj še naprej posloval prek Sejšelov. Đurić je še vedno na begu.
Read MorePandorini dokumenti razkrivajo, kako je televizijski producent Konstantin Ernst iz kroga ruskega predsednika Vladimirja Putina leta 2014 dobil donosen privatizacijski posel, ki ga je financirala država. Postal je partner pri nakupu več deset kinodvoran in nepremičnin v okolici Moskve, skrit za podjetji v davčnih oazah.
Read MorePandorini dokumenti so razgalili skrivnost še enega podjetnika iz kroga davčnega svetovalca Roka Snežiča. Njegov prijatelj Roman Stropnik je namreč posle slovenskega podjetja Poštajner, ki je imelo ‘težave’ z neplačevanjem DDV, prenesel na istoimensko družbo v davčni oazi Belize.
Read MorePo Oštrovem ponedeljkovem razkritju poslovanja v ozadju spletne prodaje izdelkov Lux Factor, ki jih je slovenski zdravstveni inšpektorat prepovedal že leta 2017, bo inšpekcijski nadzor zdaj izvedel še pristojni hrvaški inšpektorat. Izdelki so namreč na voljo tudi na Hrvaškem.
Read MoreZaupni dokumenti razkrivajo po vsem svetu razširjeno mrežo posameznikov in podjetij, ki izkoriščajo luknje v zakonodaji o preprečevanju pranja denarja.
Read More
