Češki premier Andrej Babiš, čigar poslovanje prek slamnatih podjetij so razkrili Pandorini dokumenti, je izgubil parlamentarne volitve.
Pandorini dokumenti razkrivajo, da je kralj Abdulah II. med letoma 2003 in 2017, ko je država prejemala denarno pomoč iz tujine, prek slamnatih podjetij kupil za 100 milijonov dolarjev nepremičnin v ZDA in Veliki Britaniji.
Read More
Pandorini dokumenti razkrivajo, kako je televizijski producent Konstantin Ernst iz kroga ruskega predsednika Vladimirja Putina leta 2014 dobil donosen privatizacijski posel, ki ga je financirala država. Postal je partner pri nakupu več deset kinodvoran in nepremičnin v okolici Moskve, skrit za podjetji v davčnih oazah.
Read More
Zaupni dokumenti razkrivajo po vsem svetu razširjeno mrežo posameznikov in podjetij, ki izkoriščajo luknje v zakonodaji o preprečevanju pranja denarja.
Read More
Več kot šeststo novinarjev iz 150 medijev, tudi Oštra, je leto dni analiziralo 11,9 milijona dokumentov. V največjem novinarskem projektu doslej so razkrili finančne skrivnosti sedanjih in nekdanjih svetovnih voditeljev ter javnih funkcionarjev.
Read More
Češki premier in nekdanji finančni minister Andrej Babiš je leta 2009 prek slamnatih podjetij na skrivaj kupil več posesti na Azurni obali v vrednosti 15 milijonov evrov, razkriva nova svetovna preiskava mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev (ICIJ) in partnerjev, tudi Oštra.
Read More
Več kot šeststo novinarjev iz 150 medijev, tudi Oštra, je leto dni analiziralo 11,9 milijona dokumentov. V največjem novinarskem projektu doslej so razkrili finančne skrivnosti sedanjih in nekdanjih svetovnih voditeljev ter javnih funkcionarjev.
Read More
Luksemburg je pomemben cilj ali vmesna postaja številnih podjetij in posameznikov, tudi politikov in kriminalcev, nadzor njihovega poslovanja močno otežujejo njegovi predpisi.
Read More
Dokumenti mednarodnega novinarskega projekta FinCEN Files razkrivajo, kako britanska slamnata podjetja delajo z roko v roki z bankirji Danske Estonia in drugih bank v baltskih državah. Veliko skrivnostnih podjetij, ki v Združenem kraljestvu množično registrirajo slamnate družbe, je v lasti kriminalcev in pralcev denarja iz nekdanjih sovjetskih držav.
Read More
Bankirji britanske banke Barclays, ki upravljajo premoženje elit, kujejo dobičke tudi s prirejanjem pravil o preprečevanju pranja denarja, kažejo dokumenti ameriškega urada Fincen.
Read More
Tisoči zaposlenih v finančnih institucijah po vsem svetu, ki označujejo denarne transakcije, ki so videti čudno, so prva obrambna črta pri preprečevanju pranja denarja.
Read More
Kje je podjetje Pantheon Worldwide, ki je sodelovalo z domnevnimi preprodajalci pri trgovanju s starinami v vrednosti 27,8 milijona dolarjev? Tega ne vedo niti banke.
Read More