Tisoči zaposlenih v finančnih institucijah po vsem svetu, ki označujejo denarne transakcije, ki so videti čudno, so prva obrambna črta pri preprečevanju pranja denarja.
Read More
Kje je podjetje Pantheon Worldwide, ki je sodelovalo z domnevnimi preprodajalci pri trgovanju s starinami v vrednosti 27,8 milijona dolarjev? Tega ne vedo niti banke.
Read More
Za nekatere države je pranje denarja donosna gospodarska dejavnost, je ugotovitve mednarodnega preiskovalnega novinarskega projekta FinCEN Files komentiral nekdanji predsednik komisije za preprečevanje korupcije Drago Kos.
Read More
Preiskovalni novinarski projekt FinCEN Files je pokazal, kakšne je vloga ameriških bank pri globalnem toku umazanega denarja.
Read More
Ko se je nekdanja skupina Aktiva pred slabim desetletjem sesedla vase in nato propadla, so del tega propada nase prevzeli slovenski davkoplačevalci. V tem času in pozneje se je prek osebnih računov podjetnika Darka Horvata in povezanih podjetij pretakalo 48,2 milijona dolarjev, razkrivajo dokumenti ameriškega finančnega regulatorja iz novinarskega projekta FinCEN Files.
Read More
Newyorška izpostava banke Barclays je ameriškemu regulatorju poročala o transakcijah na osebne račune Darka Horvata in drugih povezanih oseb.
Read More
Sveženj dokumentov ameriškega urada Fincen razkriva več kot dva tisoč milijard dolarjev nakazil, za katere so bančni uslužbenci sumili, da bi lahko bile povezane s pranjem denarja in drugimi kriminalnimi dejanji. Dokumenti projekta FinCEN Files nanašajo na fizične osebe in podjetja z vsega sveta, tudi iz Slovenije.
Read More
Več kot 400 novinarjev v 88 državah, tudi v Sloveniji, je analiziralo zaupna poročila velikih ameriških bank, ki so jih pošiljala uradu za preprečevanje finančnega kriminala. Razkrivajo, kakšno vlogo so imele mednarodne banke pri pretakanju milijonov na račune avtokratov in kriminalcev.
Read More
Primož Cigoj, raziskovalec na inštitutu Jožefa Stefana, je odkril ranljivost v programski opremi mercedesa, ki bi lahko napadalcu omogočila dostop do osebnih podatkov lastnika avtomobila in spreminjanje nekaterih nastavitev. Ni jasno, koliko vozil je bilo prizadetih in ali so vsem kupcem namestili varnostno posodobitev, saj proizvajalec tega ne razkriva.
Read More
Eden izmed dozdevnih vodij provladne protestniške skupine »rumenih jopičev« je bil Nace Prosen, nekdanji kandidat SDS na lokalnih volitvah, ki je po naših podatkih privrženec slovenskega krila svetovne neonacistične organizacije Blood & Honour.
Read More
Zavod za blagovne rezerve je kupil 3,6 milijona mask FFP2 brez ustreznih certifikatov o skladnosti z evropskimi standardi. Na tržnem inšpektoratu, ki je pristojen za nadzor trga z osebno varovalno opremo, trdijo, da je kakovost opreme predmet pogodbenih strank. Vlada pa do konca epidemije ni implementirala priporočila evropske komisije, ki zadeva preverjanje ustreznosti opreme brez certifikatov.
Read More
Epidemija novega koronavirusa je marsikoga pahnila v duševno stisko. Že pred njo je vse več mladih jemalo antidepresive. Toda mnogi med njimi pomoči ne dobijo, ko jo potrebujejo. Čakalne dobe so se zaradi novega koronavirusa še podaljšale.
Read More